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洗錢防制相關法規

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中央內容區塊

-洗錢防制法
-資恐防制法
-金融機構防制洗錢辦法
-保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法

-防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

   1.人壽保險業防制洗錢及打擊資恐、資助武擴注意事項範本

    1.1附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣(人壽保險)

   2.產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

    2.1附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣(產物保險)

   3.保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 
   4.保險經紀人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項條文及附錄：疑似洗錢、資恐或資助武擴交易態樣

     4.1保險經紀人評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 

   5.保險代理人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

     5.1保險代理人評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 

     5.2保險代理人疑似洗錢或資恐交易態樣(保險代理人)

瀏覽人次： 75931 　 更新日期： 2025-04-17

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