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國際規範

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防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件

-FATF2012年發布40項建議

-FATF2013年發布新評鑑方法論(更新至2017年11月)

-FATF壽險業風險基礎方法指引(中文)

-FATF評鑑方法論(中文)

-FATF2013年發布國家洗錢/資恐風險評估指引(中文)

-FATF2013年發布防制洗錢措施與金融包容之指引文件

-FATF2013年發布擔任重要政治職務人士之指引文件

-FATF2015年發布「風險基礎方法指引－金融及執法部門對於防制洗錢及打擊資恐之有效監理與執行」

-FATF 2018年發布「FOR ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS」

-2019年發布「Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers」

-2019年發布「Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons」

-2019年發布「Terrorist Financing Risk Assessment Guidance」

 

「國際保險監理官協會」(IAIS)文件
-IAIS2013年發布之「保險核心原則」第22點
-IAIS2013年發布防制洗錢及打擊資恐之應用文件

 

瀏覽人次： 7755 　 更新日期： 2019-12-26

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