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民眾

-洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集

-洗錢防制法及相關規定問答集

-保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇

 

 

保險業者

-保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-保險業者篇

-資恐防制法之保險實務問答集

-法務部有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集

-行政院洗錢防制辦公室有關「參與亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑問答集」

-FATF評鑑方法論及保險業推動現況

 

 

保險公會發展之最佳實務指引

 

-可疑交易申報
-高風險商品交易之紀錄保存
-掌握資恐風險
-辨識及驗證法人之實質受益人
-OIU業務之洗錢及資恐風險管理
-保險業運用風險基礎方法執行強化及簡化客戶審查及持續監控機制之實務參考作法
-風險評估
-稅務犯罪洗錢風險防制之實務建議做法
-防制透過貨物運輸保險等相關險種進行洗錢資恐或資助武擴等活動之實務建議做法

 

瀏覽人次： 14724 　 更新日期： 2025-04-17

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