民眾
保險業者
-可疑交易申報
-高風險商品交易之紀錄保存
-掌握資恐風險
-辨識及驗證法人之實質受益人
-OIU業務之洗錢及資恐風險管理
-保險業運用風險基礎方法執行強化及簡化客戶審查及持續監控機制之實務參考作法
-風險評估
-稅務犯罪洗錢風險防制之實務建議做法
-高風險商品交易之紀錄保存
-掌握資恐風險
-辨識及驗證法人之實質受益人
-OIU業務之洗錢及資恐風險管理
-保險業運用風險基礎方法執行強化及簡化客戶審查及持續監控機制之實務參考作法
-風險評估
-稅務犯罪洗錢風險防制之實務建議做法
瀏覽人次：
11195
更新日期：
2022-12-30